La Policía Federal investiga más de R$ 420 millones relacionados con la financiación ilegal de oro en la tierra indígena Yanomami.
El Banco Central (BC) estudia un nuevo sistema de inspección para rastrear el oro extraído de las minas, y también la adopción de facturas electrónicas para supervisar esta actividad.
La información está contenida en una manifestación presentada por BC al Supremo Tribunal Federal (STF) en los autos de una acción propuesta por el Partido Verde (PV).
Puntos
En el comunicado, el Banco Central aclara que las normas especiales se refieren al régimen extractivo y tributario por la venta del metal.
La autarquía explica que el oro puede ser utilizado como mercancía, instrumento de cambio y activo financiero, y le corresponde al BC inspeccionar sólo cuando sea el último caso.
Los comerciantes de bonos y valores autorizados por el Banco Central son legalmente responsables de comprar oro con base en la información proporcionada exclusivamente por los vendedores.
Esta es, conforme a la Agencia Brasil, precisamente la atribución cuestionada en la acción PV.
Al igual que el BC, la Agencia Nacional de Minería (ANM) también fue cuestionada por el STF en la misma acción sobre el comercio de oro proveniente de la minería ilegal.
La agencia informó que es miembro definitivo de la principal red institucional brasileña en el tema, la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero.
En nota, la AMN informa que, dentro de la agenda establecida por el grupo, se destacó la acción que buscó mejorar la supervisión del lavado de activos en la actividad de minería y comercio de metales y piedras preciosas.
El tema pasó a formar parte de la Agenda Regulatoria 2022/2023 de la AMN.
Minería ilegal
Por otro lado, el último martes, la Policía Federal lanzó un nuevo operativo contra el comercio ilegal de oro en Roraima.
La Operación Avis Aurea investiga el movimiento de más de R$ 420 millones relacionados con la financiación ilegal de oro en la tierra indígena Yanomami.
