Los Informes de Inteligencia Financiera en el Perú explican que la minería ilegal ha facturado US$ 3400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014. La tipología de estos delitos tiene su mayor origen en el uso de recursos ilícitos, utilización de empresas fachada, uso de documentos falsos, depósitos fraccionados de dinero ilícito y reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras.
Esta información se presentó durante el I Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Sector Minero, evento organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEPDE). El socio fundador de Caro & Asociados, Carlos Caro, comentó que en el 2011 la evasión fiscal de la minería ilegal superó los US$ 300 millones con utilidades de US$ 1000 millones, y antes del año 2010, la exportación del narcotráfico tenía las cifras más altas, sin embargo a partir del 2011 la exportación de minería ilegal lo supera en más de US$ 500 millones.
«La minería ilegal y el lavado de activos son delitos tipificados en el Código Penal. La conversión, el ocultamiento y el transporte de activos violan artículos que implican una pena no menor de 25 años”, explicó Carlos Caro.
Según el Ministerio del Ambiente, el daño no solo es fiscal o tributario, sino que se expande a las esferas sociales. Informa que hasta el año 2014 se han destruido más de 50 mil hectáreas de bosques amazónicos en Madre de Dios y que la trata de personas bajo subempleo/explotación supera las 100,0000 personas.
Caro también mencionó medidas que las empresas mineras pueden tomar para no caer en delitos indeseados que puedan ser penados por la ley:
ü Conocer al cliente, a los usuarios de la empresa, sean estas personas naturales o jurídicas. Establecer también la documentación correcta.
ü Establecer medidas de mitigación ante las tipologías ilegales en las que puede caer el negocio.
ü Conocer las características del mercado y aplicar una fácil detección de operaciones legales.
ü Registrar todas las operaciones y detectar conductas inusuales en el personal.
Sobre Caro & Asociados
Caro & Asociados es una firma de asesoría legal y defensa procesal especializada en Derecho Penal Económico Empresarial, bajo la filosofía profesional de excelencia académica, respeto a la legalidad y a las normas deontológicas y alta eficiencia profesional.
Sobre CEDPE
El Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE), es una institución privada de naturaleza académica, integrada por profesores e investigadores calificados, y tiene por finalidad fomentar la investigación, el estudio y la difusión de temas vinculados al Derecho Penal Económico y de la Empresa, la reforma procesal penal, la criminalidad organizada y nuevas formas delictivas y el Derecho penal internacional.
